影/八寶粥外銷商涉詐貸10億 泰山第三代疑造假訂單羈押

記者劉昌松、楊佩琪/台北報導

負責將泰山八寶粥、仙草蜜等人氣甜品外銷到美國的欽泰公司,疑似於2014年至2016年間,以偽造快閃記憶體訂單方式,向14家銀行詐貸超過10億元。台北地檢署8日發動搜索傳喚,董事長詹舜淇、妹妹詹雅琳被依違反《銀行法》、有串供滅證之虞聲請羈押,台北地方法院開庭,2人皆遭羈押禁見。

▲▼   泰山八寶粥外銷商、台灣欽泰公司詐貸10億元案移送   。(圖/記者劉昌松攝)

▲欽泰國際董事長詹舜淇,也是泰山企業第三代成員。(圖/記者劉昌松攝)

法官認為,詹舜淇、詹雅琳2人雖否認犯行,但依事證顯示,足認其犯罪嫌疑重大,又本件尚有共犯及證人、銀行授信經辦人員等尚未到案,加上彼此間供述有出入,有勾串共犯或湮滅證據之虞。

另因涉及詐貸金額高達44億元,雖然詹舜淇2人強調有固定住居,且案發時間在2年前「要逃亡早就逃亡」,但考量詹舜淇出入境次數頻繁,與大陸、香港等地有相當關係,資源豐富,詹雅琳對於基本事實部分均稱不記得、不清楚,因此認為有羈押必要,並禁止接見、通信。

台灣欽泰國際公司前身是泰山的國際貿易部門,公司登記資本額為1億元,由泰山詹家第三代成員詹舜淇擔任董事長。根據欽泰官網,主要業務是把八寶粥、仙草蜜等罐頭甜點、飲品、休閒零食和食用油等,出口到北美,南美,大洋洲,亞洲和南非等20多個國家。

▲▼   泰山八寶粥外銷商、台灣欽泰公司詐貸10億元案移送   。(圖/記者劉昌松攝)

▲詹舜淇的妹妹詹雅琳也遭收押禁見。(圖/記者劉昌松攝)

檢調發現,欽泰國際自2014年3月起至2016年底,接下北京「華勝天成」公司快閃記憶體訂單後,將訂單轉給先前於廣東開設的紙上公司「高力」,並開具信用狀,再以此信用狀向14家銀行借貸。

初步估算,累計借貸金額超過1億美金,折合新台幣約為44億,雖然陸續有還款,但尚有9億5000多萬元尚未還清。檢調8日兵分多路搜索,並傳喚詹舜淇、詹雅琳兄妹,及掛名董事,替貸款作保,兄妹倆的父親詹信夫等人到案說明。

對此詹舜淇強調,該些交易案並非假交易,沒有詐貸,僅為避免匯率損失,因此以三角貿易方式轉單,還是被以有串共滅證之虞聲請羈押,詹信夫則被以20萬元交保候傳。

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